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律师事务所的反洗钱合规性–2018年2月28日(伦敦)–包括Essential SRA更新

由于第四届洗钱指令和刑事财政法案于2017年成为法律,那些有钱的人在英国律师事务所的报告责任的责任所要求更明确这些法律的实际应用。

此次活动提供了SRA和法律社会的基本更新,以加强您的AML流程,并确保您的公司符合新法律。

参加此次活动:

*在最近公布的指导票据中获得法律社会和律师监管管理局的基本更新

*了解您关于遵守第4次洗钱指令的实用性问题的答案

*探讨与客户尽职调查相关的持续挑战,并需要从2017年5月遵守GDPR

*通过识别您的AML漏洞,保护您的公司免受网络犯罪

*获得有关如何培训员工以防止逃税的实用建议

*及时了解制裁发展

此次会议是必须参加的活动:

*律师事务所的洗钱报告人员

*董事/合规头

*合规经理

*董事/风险负责人

URL:
预订: //go.evvnt.com/174902-0?pid=2005

价格:
早鸟率:GBP 645
标准率:GBP 745

发言者:律师监管权威,艾米贝尔,苏·米德利,杰森柯林斯(PINSENT MASON),Susannah Cogman(Herbert Smith Freehills),Sarah Lucey(Weil Gotshal Manges),Tania Longva(Reynolds Porter Chamberlain)

地点详情:De Vere Holborn Bars,138-142 Holborn Bars,伦敦,EC1N 2NQ,英国

日期和时间:2018年2月28日星期三上午9:00(2018年2月28日星期三下午5:00周末)